Przypominamy, iż z dniem 13 lipca 2018 r., weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2023r. poz. 1124 ze zm.). Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowa ustawa ma dostosować prawo polskie do unijnych dyrektyw. Ustawa nakłada na szereg podmiotów – tzw. „Instytucji Obowiązanych” stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

W myśl tej ustawy instytucją obowiązaną jest: stowarzyszenie posiadające osobowość prawną w zakresie w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu czy ta płatność stanowi jedną operację czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane. 

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Świdniku, ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.